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Post by jabinkhatun321 on Mar 19, 2024 4:54:28 GMT -5
种新型活动正在加入义务机构。这意味着更多实体将不得不适用反洗钱和恐怖主义融资法规。新的义务机构包括其基本业务活动是提供包括准备申报保存税簿提供税务或海关法领域的建议意见或解释等服务的企业家他们不属于其他义务机构到目前为止义务机构包括其他的在簿记服务或税务顾问领域开展业务的实体现在义务机构的名单已经扩大每个提供税务支持咨询服务的实体都应被视为义务机构在美术馆拍卖行或使用自由港理解为货物被视为不在成员国关税领土内的区域或房间开展与艺术品收藏品和古董储存相关的活动的企业家国家。 或第三国包括使用自由关税区。此外储存艺术品古董或收藏品的企业家也是义务机构前提是他们使用自由港这样做。然而这仅适用于价值至少欧元的交易。然而房地产经纪人作为义务机构的义务略有限制到目 塞浦路斯电话号码列表 前为止每个经纪人在其全部活动范围内都是义务机构。变更后反洗钱法产生的义务将不适用于旨在签订金额低于欧元的租赁或租赁协议的活动作为义务机构的实体必须履行反洗钱法规定中规定的一系列义务。这些包括评估洗钱和恐怖主义融资的风险制定打击洗钱和恐怖主义融资的内部程序制定识别客户和受益所有人的程序以及旨在。 确定客户或受益所有人是否为政治公众人违规行为的程序与财务信息总督察合作并向他报告具体交易。有关上述实体的变更将于年月日生效。有关义务机构实施的反洗钱程序的变更随着法规的变化对于反洗钱程序应包括的内容将会有新的要求。它应该包括记录受益所有人中央登记册中收集的信息与根据该法的适用确定的客户实际受益人信息之间的差异的规则记录在核实受益所有人身份方面发现的困难以及在识别担任高级管理职位的自然人作为受益所有人方面所开展的活动的规则。这些规定还指出了组织内不断验证和更新反洗钱程序的义务。受益所有人和政治公众人物的新定义受益所有人的定义已得到澄清。到目前为止通常的情况是如果无法确定其他受益所有人则只需指定公司管理委员会的成员即可。现在管理委员会成员或担任高级管理职务的其他人员仅在以下情况下才可被视为受益所有人有记录表明无法确定或怀疑自然人的身份例如持有公司股份的合。
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